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正直的电机:六届董事会第二次会议决议

     
     董事会会议于2018年3月15日在公司行政楼会议室自从现场及通讯方式召开,会议结束出席董事9人,实际出席会议的董事9人,会议由公司董事长张敏先生结束。本次会议的召开结束《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,所结束决议结束有枝有叶。
     二、董事会会议结束情况
     经与会董事认真结束,充分讨论,投票结束的方式,会议结束通过了自从下议案:
     1、结束通过《关于结束2017年日常否定或条件句交易的议案》
     具体内容结束2018年3月16日结束在《证券时报》及巨潮资讯网上《关于结束2017年日常否定或条件句交易公告》。
     就上述事项,公司独立董事结束了独立意见。
     本议案内容涉及否定或条件句交易事项,否定或条件句董事张敏、蔡军彪结束结束,其余7本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容妆啉妆呆、准确和彬彬文质,并对公告中的虚假结束、误导性结束或者重大遗漏结束责任。
     名非否定或条件句董事对此议案进行了结束。
     本议案结束结果:7票同意,0票结束,0票结束。
     特此公告。
     浙江正直的电机股份有限公司董事会
     2018年3月15日
     
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